SMARTCRM.Compliance

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Automatisierte Adressprüfung

Die Adresse stimmt – aber ist mit der Adresse gemäß der Antiterrorverordnung 2580-2001 der EU auch alles in Ordnung?

Diese Frage können Sie mit SMARTCRM.Compliance schnell und einfach beantworten. In Kooperation mit der Humpert & Kneer Datensysteme GmbH bieten wir Ihnen die vorkonfigurierte Software „security gold“ an, mit der Sie Ihre SMARTCRM-Adressdatenbank umfassend prüfen.

Weshalb ist eine Prüfung des Adressbestands notwendig?

Die Antiterrorverordnungen 2580-2001 und  881-2002 der EU untersagen, Personen oder Unternehmen, die auf offiziellen Sperrlisten gelistet sind, Wirtschafts- oder Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen und ihnen damit wirtschaftliche Vorteile zu verschaffen – unabhängig davon, ob es sich um bestimmte Waren- oder Dienstleistungen oder den Handel mit bestimmten Ländern handelt.

Dabei reicht es nicht aus, am Ende der Prozesse eine Lieferung zu stoppen oder eine Bestellung zurückzuziehen. Die bloße Anbahnung von Geschäftsbeziehungen muss schon im Vorfeld vermieden werden. Aus diesem Grund sind Unternehmen laut Gesetzgeber dazu verpflichtet, ihre Kunden-, Lieferanten- , Interessenten- und Mitarbeiterstammdaten in regelmäßigen Abständen mit den aktuellen Sperrlisten abzugleichen und die Ergebnisse zu protokollieren.

Welche Sperrlisten werden zugrunde gelegt?

 

Mit SMARTCRM.Compliance wird Ihr gesamter CRM-Datenbestand automatisch mit allen vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Sperrlisten (Europa, Schweiz, USA) abgeglichen:

  • Consolidated List of Financial Sanctions Targets (BOE)
  • Consolidated Screening List (CSL)
  • Canada Criminal Code and UNSC
  • Denied Persons List (DPL)
  • Entity List (ENT)
  • Financial Sanctions Consolidated List
  • Foreign Sanctions Evaders
  • Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN)
  • SECO Liste
  • Sectorial Sanctions Identification
  • United Nations 1267/1988/1989 ff
  • Unverified List

Die Sperrlisten werden auf Ihren Server heruntergeladen, dort findet auch die Prüfung Ihres Adressbestandes statt. Ihre Daten werden nicht an uns oder an Dritte weitergegeben.